證券代碼：002446 證券簡稱：盛路通訊 告示編號：2023-004
債券代碼：128041 債券簡稱：盛路轉債
本公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確和完備，沒有虛偽紀錄、誤導性報告大概嚴重脫漏。
特別提示：
1、廣東盛路通訊科技股份僅限公司（以下簡稱“公司”）本次回購紀錄的限定性股票數目為398,050股，占回購紀錄前公司總股本的0.0436%，回購價格為4.02元/股，觸及7名勉勵目標。
2、停止本告示披露日，公司已在中國證券紀錄結算僅限責任公司深圳分公司完成上述限定性股票的回購紀錄手續。
3、因本次回購紀錄股份占公司總股本比例小，經盤算，“盛路轉債”的轉股價格不做調停，轉股價格仍為6.83元/股。
一、股權勉勵方案已實行的干系審批步驟
（一）2020年9月9日，公司召開的第五屆董事會第二次聚會會議和第五屆監事會第二次聚會會議審議經過了《關于公司2020年股票期權與限定性股票勉勵方案（草案）及其擇要的議案》等關于本次股權勉勵方案的干系議案，關聯董事躲避表決，公司獨立董事公布了贊同的獨立意見。
（二）2020年9月10日至2020年9月19日，公司在內里對勉勵目標名單舉行了公示。監事會對本次股權勉勵方案勉勵目標名單舉行了核對并對公示情況舉行了分析，一律以為勉勵目標的主體資歷合法、好效。
（三）2020年9月25日，公司召開的2020年第二次暫且股東大會審議經過了《關于公司2020年股票期權與限定性股票勉勵方案（草案）及其擇要的議案》等關于本次股權勉勵方案的干系議案，公司取得實行本次股權勉勵方案的同意。
（四）2020年9月25日，公司召開的第五屆董事會第三次聚會會議和第五屆監事會第三次聚會會議審議經過了《關于向勉勵目標初次授予股票期權與限定性股票的議案》，贊同向切合授予條件的勉勵目標分散授予股票期權及限定性股票。公司于2020年11月19日完成初次授予的紀錄事情，限定性股票實踐授予數目為900萬股，股票期權實踐授予數目為893萬份。
（五）2021年8月25日，公司召開的第五屆董事會第十二次聚會會議和第五屆監事會第十一次聚會會議審議經過了《關于向勉勵目標授予預留股票期權與限定性股票的議案》，董事會以為公司股權勉勵方案的股票期權與限定性股票預留授予條件均已成果，贊同向切合授予條件的勉勵目標分散授予107萬份股票期權及60萬股限定性股票。公司于2021年9月23日完成預留授予的紀錄事情。
（六）2021年11月19日，公司召開的第五屆董事會第十四次聚會會議和第五屆監事會第十三次聚會會議審議經過了《關于2020年股票期權與限定性股票勉勵方案第一個行權/排除限售期行權/排除限售條件成果的議案》，公司2020年股票期權與限定性股票勉勵方案股票期權第一個行權期行權條件與限定性股票第一個排除限售期排除限售條件已滿意。
同時，聚會會議審議經過了《關于紀錄局部股票期權的議案》和《關于回購紀錄局部限定性股票的議案》。依據公司《2020年股票期權與限定性股票勉勵方案》的干系劃定，公司董事會決定紀錄不切合行權條件的77.8萬份股票期權和回購紀錄不滿意排除限售條件的97.2萬限定性股票。2021年11月24日，公司已完成上述77.8萬份股票期權的紀錄。
（七）2021年12月6日，公司召開的2021年第二次暫且股東大會合會審議經過了《關于回購紀錄局部限定性股票的議案》，贊同公司對不滿意排除限售條件的限定性股票97.2萬股舉行回購紀錄。2022年2月18日，公司已完成上述97.2萬股限定性股票的回購紀錄。
（八）2022年4月26日，公司召開的第五屆董事會第十七次聚會會議和第五屆監事會第十四次聚會會議審議經過了《關于紀錄局部股票期權的議案》、《關于回購紀錄局部限定性股票的議案》，依據公司《2020年股票期權與限定性股票勉勵方案》的干系劃定，公司董事會決定紀錄不切合行權條件的19.4萬份股票期權和回購紀錄不滿意排除限售條件的33.1萬股限定性股票。2022年5月5日，公司已完成上述19.4萬份股票期權的紀錄。
（九）2022年5月18日，公司召開的2021年年度股東大會合會審議經過了《關于回購紀錄局部限定性股票的議案》，贊同公司對不滿意排除限售條件的限定性股票33.1萬股舉行回購紀錄。2022年7月29日，公司已完成上述33.1萬股限定性股票的回購紀錄。
（十）2022年10月10日，公司召開的第五屆董事會第二十二次聚會會議和第五屆監事會第十七次聚會會議審議經過了《關于2020年股票期權與限定性股票勉勵方案預留授予局部第一個行權期行權條件及排除限售期排除限售條件成果的議案》，公司2020年股票期權與限定性股票勉勵方案預留授予局部的股票期權第一個行權期行權條件與限定性股票第一個排除限售期排除限售條件已滿意。
（十一）2022年11月21日，公司召開的第五屆董事會第二十五次聚會會議和第五屆監事會第二十次聚會會議審議經過了《關于2020年股票期權與限定性股票勉勵方案初次授予局部第二個行權期行權條件及排除限售期排除限售條件成果的議案》，公司2020年股票期權與限定性股票勉勵方案初次授予局部的股票期權第二個行權期行權條件與限定性股票第二個排除限售期排除限售條件已滿意。
同時，聚會會議審議經過了《關于紀錄局部股票期權的議案》和《關于回購紀錄局部限定性股票的議案》，依據公司《2020年股票期權與限定性股票勉勵方案》的劃定，公司董事會決定回購紀錄不滿意排除限售條件的限定性股票39.805萬股和紀錄不切合行權條件的股票期權58.795萬份。2022年11月28日，公司已完成紀錄上述58.795萬份股票期權。
（十二）2022年12月8日，公司召開的2022年第三次暫且股東大會合會審議經過了《關于回購紀錄局部限定性股票的議案》，贊同公司對不滿意排除限售條件的限定性股票39.805萬股舉行回購紀錄。停止本告示披露日，公司已完成回購紀錄。
二、本次回購紀錄局部限定性股票的情況
（一）回購緣故及數目
依據公司《2020年股票期權與限定性股票勉勵方案》的劃定，初次授予及預留授予的勉勵目標中，6名因去職而不再具有勉勵目標資歷，由公司回購紀錄其不滿意排除限售條件的限定性股票算計362,050股；1名勉勵目標其所持36,000股限定性股票因一局部績效稽核不滿意排除限售條件，由公司摒擋回購紀錄。綜上所述，本次回購紀錄的限定性股票算計398,050股，占公司現在總股本的0.0436%。
（二）回購價格及資金泉源
公司以自有資金回購上述不滿意排除限售條件的限定性股票，回購價格為4.02元/股，付出的回購價款總額為1,600,161元。
（三）驗資情況
亞太（團體）管帳師事件所（特別平凡合資)對本次回購紀錄限定性股票的事項舉行了審驗，并出具了《驗資報告》【亞會驗字（2023）第01670001號】。經審驗，停止2022年12月12日止，公司以貨幣資金付出了此次限定性股票勉勵回購款子算計人民幣1,600,161元，因此變小股本人民幣398,050元。
（四）回購紀錄完成情況
停止本告示披露日，公司已在中國證券紀錄結算僅限責任公司深圳分公司摒擋完成上述限定性股票的回購紀錄手續。
三、本次回購紀錄局部限定性股票后的股本厘革情況
四、本次回購紀錄局部限定性股票對公司的影響
本次回購紀錄局部限定性股票不會對公司的財務情況和策劃后果產生嚴重影響，也不會影響公司辦理團隊的積極性和安定性。公司辦理團隊將持續勤勉稱職，仔細實行事情職責，為股東創造代價。
五、對公司可轉換公司債券轉股價格的影響
（一）可轉換公司債券轉股價作風整的干系劃定
依據《廣東盛路通訊科技股份僅限公司公開刊行可轉換公司債券召募分析書》（以下簡稱《召募分析書》）以及中國證監會關于可轉換公司債券刊行的干系劃定，在“盛路轉債”刊行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包含因本次刊行的可轉債轉股而增長的股本）使公司股份產生厘革時，將按下述公式舉行轉股價格的調停（保存小數點后兩位，最初一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時舉行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時舉行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
此中：P0為調停前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調停后轉股價。
當公司顯現上述股份和/或股東權益厘革情況時，將依次舉行轉股價作風整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登告示，并于告示中載明轉股價作風整日、調停辦法及停息轉股時期（如需）。當轉股價作風整日為“盛路轉債”持有人轉股哀求日或之后，轉換股份紀錄日之前，則該持有人的轉股哀求按公司調停后的轉股價格實行。
當公司約莫產生股份回購、兼并、分立或任何其他情況使公司股份種別、數目和/或股東權益產生厘革從而約莫影響“盛路轉債”持有人的債權優點或轉股衍生權益時，公司將視具體情況依照公平、公平、公允的準則以及富裕保護“盛路轉債”持有人權益的準則調停轉股價格。有關轉股價作風整內容及利用辦法將依據屆時國度有關執法法例及證券羈系部分的干系劃定來制定。
（二）本次可轉換公司債券轉股價作風整情況
依據《召募分析書》的劃定，因公司實行《2020年股票期權與限定性股票勉勵方案》，預留授予股票期權的第一個行權期以及初次授予股票期權的第二個行權期分散于2022年11月21日和2022年12月12日開頭實踐可行權，2022年12月12日至2023年1月12日時期，勉勵目標經過自主行權的辦法累計行權1,440,160份，公司股份增長1,440,160股。經盤算，新增股份占公司總股本比例小，“盛路轉債”轉股價格仍為6.83元/股，無需舉行價作風整。
停止本告示披露日，公司已摒擋完本錢次398,050股限定性股票的回購紀錄事件，公司股份變小398,050股。上述兩次股份厘革情況累計盤算后，“盛路轉債”轉股價格仍為6.83元/股，無需舉行價作風整，轉股價格盤算具體如下：
調停公式為：
P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）
=[6.83+8.04×(1,440,160/911,940,950)+4.02×(-398,050/913,386,965)]/[1+(1,440,160/911,940,950)+(-398,050/913,386,965)]= 6.83（按四舍五入準則保存小數點后兩位）
此中：P0為調停前轉股價6.83元/股，P1為調停后轉股價格，A1為公司股權勉勵方案股票期權行權價格8.04元/股，A2為股權勉勵方案限定性股票回購價格4.02元/股；k1為公司股權勉勵股票期權行權的股票增發率（k1= 1,440,160/ 911,940,950，股本為股權勉勵目標第一次行權前一個買賣日的公司總股本）；k2為公司股權勉勵限定性股票回購紀錄的回購紀錄率（k2 = -398,050/913,386,965，股本為公司回購紀錄完成前一買賣日的公司總股本）。
綜上所述，本次限定性股票回購紀錄完成后，“盛路轉債”的轉股價格未產生厘革，仍為6.83元/股。
特此告示。
廣東盛路通訊科技股份僅限公司董事會
二二三年二月十日
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